De tiltalte i en sag om groft momssvig til 50 millioner kroner har støttet den sufi-muslimske orden Tariqa Burhaniya økonomisk helt op til kort før konkursen i deres IT-virksomhed.
...
Boris Frederiksen skønner, at alle de involverede selskaber i kædesvigen formentlig har kostet statskassen over 100 millioner kroner. Der har ifølge kurator blandt andet været overført 14 millioner kroner til konti i Dubai.
Religionshistoriker Søren Christian Lassen fortæller i artiklen, at det kke er et ukendt fænomen, at religiøse bevægelser kan benyttes til hvidvaskning.
En anden interessant oplysning er denne:
Trods tiltalen i den store momssvigssag spiller den ene af de tre tiltalte den dag i dag stadig en ledende rolle i foreningen. Det drejer sig om broderen til statsadvokat Mohammad Ahsan fra Rigsadvokaten, som nu undersøges for at være sikker på, at han ikke har været involveret i anklagemyndighedens behandling af broderens sag. Mohammad Ahsan selv har ifølge Berlingskes oplysninger ikke haft tillidshverv i foreningen, men er kommet i moskéen.
Mohammad Ashan 'glemte' at informere sin arbejdsgiver om broderens svindelsag, hvilket er en smule underligt, hvis man ikke har noget at skjule.
