13 øst kunder i Nordea udløste en ransagning i Nordeas International Branch i Købenahavn.
Ifølge Finans fremlagde Anklagemyndigheden på retsmødet en analyse af 13 såkaldte "øst-kunder" i Nordea's internationale filial, der holdt til på Vesterport i København. Retten konkludere på baggrund af analysen, at der var rimelig grund til at mistænke banken for at have tilsidesat sine forpligtelser om at indberette mistænkelige transaktioner til myndighederne.
Bagmandspolitiet har efterforsket Nordea for brud på hvidvaskloven siden 2016, men det fremgår af kendelsen, at banken tilsyneladende ikke har udleveret alt materiale, hvorfor bagmandspolitiet har fundet det nødvendigt at ransage igen. Banken blev således ransaget første gang i august 2017, skriver Finans, der også noterer at de 13 kunder blev lukket ned i 2014.
